平成16(あ)2723

 貸金業の規制等に関する法律違反，出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律違反，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

 平成17年8月1日

 最高裁判所第一小法廷

 決定

 棄却

 刑集　第59巻6号676頁

 東京高等裁判所

 平成16(う)1454

 平成16年11月17日

 １　出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（平成１５年法律第１３６号による改正前のもの）５条２項所定の行為が反復累行された場合の罪数
２　貸金業の規制等に関する法律（平成１５年法律第１３６号による改正前のもの）４７条２号，１１条１項に違反して無登録で貸金業を営む行為と出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（平成１５年法律第１３６号による改正前のもの）５条２項の制限超過利息を受領する行為との罪数関係
３　組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律１０条１項の犯罪収益等の取得につき仮装する行為と出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（平成１５年法律第１３６号による改正前のもの）５条２項の制限超過利息を受領する行為とが併合罪の関係にあるとされた事例

 １　出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（平成１５年法律第１３６号による改正前のもの）５条２項所定の行為は，反復累行されても，特段の事情のない限り，個々の契約又は受領ごとに一罪が成立し，併合罪となる。
２ 貸金業の規制等に関する法律（平成１５年法律第１３６号による改正前のもの）４７条２号，１１条１項に違反して無登録で貸金業を営む行為と，業として金銭の貸付けを行う中で個別的に出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（平成１５年法律第１３６号による改正前のもの）５条２項の制限超過利息を受領する行為とは，刑法５４条１項の観念的競合又は牽連犯ではなく，併合罪の関係にある。
３ 出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（平成１５年法律第１３６号による改正前のもの）５条２項の制限超過利息の取得につき継続的に事実を仮装する意図で，架空人名義の銀行預金口座を入手し，同口座に元金及び利息を振り込ませることにより，上記架空人が犯罪収益等を取得したものであるように仮装したなど判示の事実関係の下においては，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律１０条１項に該当する上記行為と，個別的に上記制限超過利息を受領する行為とは，刑法５４条１項前段の観念的競合ではなく，併合罪の関係にある。

 刑法45条，刑法54条1項，出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（平成15年法律第136号による改正前のもの）5条2項，貸金業の規制等に関する法律2条1項，貸金業の規制等に関する法律3条1項，貸金業の規制等に関する法律11条1項，貸金業の規制等に関する法律（平成15年法律第136号による改正前のもの）47条2号，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項

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