平成19(わ)1334

 詐欺，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

 平成20年2月14日

 さいたま地方裁判所 　第２刑事部

 専ら口座名義人以外の第三者に利用させる目的で銀行預金口座を開設し，預金通帳及びキャッシュカードを詐取した詐欺６件及びそのうちの１口座に送金されたアメリカにおける詐欺事件の被害金の取得につき事実を仮装した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反１件の被告人両名について，それぞれ懲役４年及び懲役３年の実刑に処された事例

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